Formación Técnica

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

Objetivo:

Aplicar los conocimientos adquiridos para minimizar el riesgo latente que existe en la transaccionalidad diaria a la que se está expuesto, de tal forma que se logre un frente común con el Sistema Financiero Mexicano en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.


Contenido:

I.      Generalidades PLD y FT.
II.     Disposiciones en materia de PLD.
III.    Colaboración de sujetos obligados e instancias competentes en supervisión.
IV.    Políticas de identificación y conocimiento del cliente.
V.     Identificador del proveedor de recursos.
VI.    Alcance y antigüedad de la relación de negocios.
VII.   Manejo de divisas de alto riesgo y prevención de fraudes.
VIII.  Propuesta para reforzar el combate contra el lavado de dinero y FT.

Modalidad del curso:

  • Curso general.
  • Curso especializado. Solo E-Learning.
  • Curso avanzado. Solo E-Learning.

    • Beneficios:

      Mejor preparación que ayudará a detectar y reportar operaciones de procedencia ilícita.
      Generar una base de conocimiento que sustente una cultura de prevención.
      Posibilidad de minimizar el riesgo latente al que está expuesto el Sistema Financiero Mexicano.

    Duración:

  • 4 horas.

    • SISTEMA DE CAPITALES (SC)
    MONET

    Objetivo:

    Conocer el funcionamiento del sistema electrónico en donde se realizan las operaciones del Mercado Accionario, mediante el acceso de órdenes en sus diferentes modalidades.


    Contenido:

    I.    Funcionamiento del sistema.

    Modalidad del curso:

  • Curso E-Learning.
  • Curso Presencial.

    • Beneficios:

      Mayor conocimiento y comprensión sobre el sistema de operación MONET.
      Conocimiento de la funcionalidad del sistema.

    Duración:

  • 4 horas.

    • SISTEMA DE DEPÓSITO DE VALORES (SL)
    (DALÍ)

    Objetivo:

    Conocer los procesos que se realizan en sistemas electrónicos para la compensación y liquidación de valores.


    Contenido:

    I.    Funcionamiento del sistema.

    Modalidad del curso:

  • Curso E-Learning.
  • Curso Presencial.

    • Beneficios:

      Mayor conocimiento y comprensión sobre el sistema de operación DALÍ.
      Mejor entendimiento del funcionamiento de cada uno de los mercados.

    Duración:

  • 4 horas.

    • INSTRUMENTOS Y SU TIPO DE VALOR CON PRÁCTICAS DE VENTA (IT)


    Objetivo:

    Conocer las características de los diferentes tipos de valor que tienen los instrumentos del Mercado de Capitales, Deuda y Derivados, mismos que se conjuntaron en una dinámica de perfilamiento de clientes.


    Contenido:

    I.    Instrumentos.

    Modalidad del curso:

  • Curso E-Learning.
  • Curso Presencial.

    • Beneficios:

      Contar con conocimientos suficientes para sustentar el labor de asesoría.
      Posibilidad de proteger los intereses del público inversionista.
      Fomentar el desarrollo transparente y ordenado del mercado.

    Duración:

  • 4 horas.

    • TALLER DE CALCULADORA FINANCIERA

    Objetivo:

    Aplicar los conocimientos sobre el uso de la calculadora financiera HP 17bII+ a través de la información brindada en el taller, con el fin de tener un criterio propio sobre el uso de las fórmulas.


    Contenido:

    I.    Bases para el uso de la calculadora HP 17bII+
    II.   Uso de menú calendario.
    III.   Programación de fórmulas.
    IV.  Aplicación de fórmulas para mercados.
    V.   Matemáticas financieras.

    Modalidad del curso:

  • Curso E-Learning.

    • Duración:

  • 4 horas.